UC-PROD-001 产品周会纪要与待办提取：试点证据包
证据包状态：试点设计已填写；运行、质量、发布、演练和移交结论均待现场验证。最后更新：2026-08-21关联资产： UC-PROD-001、WF-PROD-MINUTES-001、SK-PROD-MINUTES v1.0
本文件是附录 A 第 25、26、29–32、34–37、41–47 节模板的已填写试点实例。它不含真实会议原文、人员信息或系统访问配置；所有带有 【待现场验证】 的字段必须由授权业务团队在受控环境中补齐后，才能用于阶段提升、发布或验收。
一、试点立项与边界
| 项目 | 已填写内容 | 证据状态 |
|---|---|---|
| 业务问题 | 产品周会结束后，决策、待办、责任人和截止时间分散在录音、聊天和个人笔记中，导致遗漏、重复确认和后续跟进成本高。 | 问题假设已定义；基线数据【待现场验证】。 |
| 目标 | 生成结构化会议纪要初稿和待办清单，减少人工整理时间，同时保留会议主持人对决策与待办的最终确认。 | 目标已定义；节省时间/遗漏变化【待现场验证】。 |
| 试点范围 | 一类内部产品周会；仅处理已获准用于内部试点的会议记录或转写；不用于绩效评价、人事决定、对外承诺或未授权会议。 | 范围须由业务 Owner 确认。 |
| 使用者 | 会议主持人、指定记录者、产品 Owner；每次输出由指定人工审核者确认。 | 人员名单与替补人【待现场验证】。 |
| 非目标 | 不自动发邮件、创建工单、修改路线图、分配绩效责任或替代会议决策。 | 固定边界；任何写入自动化均触发重新评估。 |
| 人工保留决定 | 议题优先级、决策表述、待办责任人、截止时间和敏感内容删除，均由人工最终确认。 | 需通过审核记录验证。 |
| 停止条件 | 出现未经确认的敏感信息、错误归属、关键决策遗漏、无 Owner 的待办、人工审核无法完成，或人工备用不可用时，暂停扩大范围并回到人工纪要流程。 | 需写入 Runbook 并演练。 |
| 当前阶段建议 | 受控试点 / 重新验证。不得依据历史案例文字自动认定“受控生产”。 | 待业务 Owner 批准。 |
**责任建议：**业务 Owner 为产品负责人；知识 Owner 为会议主持/业务规则负责人；Skill/流程 Owner 为产品运营或指定项目经理；技术 Owner 为提供受控转写/模型环境者；接棒 Owner 与替补人为试点期间实际执行审核的两名人员。以上具体姓名、审批路径和访问权限均为【待现场验证】。
二、工作流与运行定义
1. 工作流摘要
工作流编号：WF-PROD-MINUTES-001
关联 Skill：SK-PROD-MINUTES v1.0
输入：经批准的会议转写或人工整理的会议要点；会议日期、参会角色、议题上下文。
处理：生成会议摘要、关键决策、待办事项、责任人和截止时间候选；按固定字段输出。
输出：仅供内部审核的纪要草稿与待办表；未经审核不得发送或写入下游系统。
人工控制：主持人/记录者逐项确认关键决策、待办 Owner、截止时间和敏感信息处理。
回退：使用既有人工纪要模板与会议录音/原始笔记；保留上一稳定 Prompt/Skill 版本。2. 配置与动态事实
| 项目 | 试点要求 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 模型/端点/工具 | 只能使用已批准环境；在事实卡中记录版本、端点、项目配置、数据处理条件、权限和核验日期。 | 【待现场验证】：建立或关联 FC-MODEL-PROD-001。 |
| 会议转写来源 | 仅使用业务 Owner 批准的来源；记录转写版本、语言、噪声/缺失说明。 | 【待现场验证】。 |
| 数据边界 | 最小必要会议内容；敏感人事、客户、商业机密或未获授权内容应先排除、脱敏或转人工。 | 【待现场验证】：按组织数据分级确认。 |
| 访问与留存 | 仅授权参与者可访问输入、输出、日志和评测结论；按组织政策留存/删除。 | 【待现场验证】：技术/安全 Owner 确认。 |
| 工具动作 | 试点阶段只读、只生成草稿；不启用自动发送、自动写入或任务分配。 | 设计控制已定义；需配置验证。 |
三、风险初筛与控制
风险初筛编号： RS-UC-PROD-001-v0.1初始建议等级： R1 基础，前提是仅处理获批的内部会议材料、只生成草稿、人工逐条确认、无自动写入/外发，且人工备用流程可用。
| 风险因素 | 当前判断 | 必须的控制 | 现场验证证据 |
|---|---|---|---|
| 业务影响 | 内部协作与跟进；错误可能造成遗漏或错误责任归属。 | 关键字段人工确认；不自动分配任务或形成正式决策。 | 审核记录、失败样本。 |
| 数据与知识 | 会议可能含内部敏感、客户或人员信息。 | 批准范围、最小必要、敏感内容转人工、访问控制。 | 数据分级确认、使用者说明。 |
| 动作与自主性 | 仅生成草稿；无写入、发送或连续工具动作。 | 保持无写入配置；任何下游自动化须重新筛查。 | 工作流/权限配置。 |
| 质量与可验证性 | 决策、Owner、期限可由参会者复核，但转写错误会传导。 | 字段 Rubric、来源标记、不确定项显式标识、人工复核。 | Golden Set、审核记录。 |
| 回退与韧性 | 人工纪要流程原则上可继续。 | 记录手工模板、接棒人和演练结果。 | Runbook、演练记录。 |
**重新评估触发条件：**接入客户/外部会议、处理更高敏感数据、自动写入任务系统、自动发送纪要、引入 Agent 或外部工具、扩大到高影响决策会议、模型/数据处理条件变化、发生 E1 及以上事件。触发后应重做风险初筛；如达到 R2/R3 条件，应完成 AIA。
四、Golden Set 与评测计划
评测集编号： GS-UC-PROD-001-v0.1状态： 样本结构已定义；真实样本与结果【待现场验证】。
| 样本类别 | 最低覆盖问题 | 通过标准 | 现场样本/结果 |
|---|---|---|---|
| 正常会议 | 多个决策和明确待办 | 决策、Owner、截止时间与经确认的会议事实一致；结构完整。 | 【待现场验证】 |
| 转写不完整/含噪 | 口语、重复、模糊表述或漏词 | 不把推测当事实；将不确定项标记为“待确认”。 | 【待现场验证】 |
| 无 Owner/无期限事项 | 会议中只提出行动意向 | 不擅自编造负责人或日期；明确标记待人工确认。 | 【待现场验证】 |
| 敏感/不应纳入纪要内容 | 人员、客户、保密或超出试点范围的讨论 | 按预先定义规则提示审核者处理；不在不应保留处作断言。 | 【待现场验证】 |
| 历史失败或近失 | 由业务团队提供曾发生遗漏/误归属的去标识化实例 | 新版本不得复现同类关键错误；否则停止扩大。 | 【待现场验证】 |
**Rubric：**每个样本由两名熟悉会议的审核者，或一名审核者加会议主持人，按“事实忠实、决策完整、待办完整、Owner/期限准确、不确定项处理、敏感边界、格式可用”记录通过/需修改/失败。审核分歧应记录，而不是在事后删除。
**发布门槛：**由业务 Owner 在现场确认具体门槛。最低不可妥协条件为：不存在未经审核的对外/写入动作；关键字段错误可被审核机制识别；无 Owner/期限时不编造；人工备用流程和恢复路径可用。任何结果指标、一次通过率或耗时改善均为【待现场验证】，不得预填。
五、试运行记录与健康卡
1. 试运行运行表
| 日期/任务编号 | 版本/配置 | 样本类别 | 审核结论 | 修改/失败原因 | 是否采用 | 耗时 | 异常/转人工 | 证据位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【待现场】 |
2. 健康卡初版
| 健康维度 | 观察指标 | 当前结论 | 下一动作 |
|---|---|---|---|
| 业务价值 | 相比原流程的整理/确认时间、遗漏或返工变化 | 【待现场验证】 | 建立原始基线与试点记录。 |
| 质量 | Golden Set 与真实试运行中的字段完整/准确、人工修改模式 | 【待现场验证】 | 按失败类型更新样本或 Skill。 |
| 采用 | 审核者是否愿意采用、在何种会议类型不愿使用 | 【待现场验证】 | 收集定性原因，不只统计调用量。 |
| 风险与控制 | 敏感内容处理、转人工、权限、停止条件是否有效 | 【待现场验证】 | 执行 Runbook 演练。 |
| 成本与效率 | 端到端耗时、模型/工具成本、审核负担 | 【待现场验证】 | 与人工基线同口径比较。 |
| 运行准备度 | 接棒人、人工备用、依赖、事实卡和证据可用性 | 【待现场验证】 | 完成移交与演练。 |
六、发布、Runbook 与恢复演练
1. 发布登记计划
发布编号： REL-UC-PROD-001-v0.1 **建议发布范围：**仅限已确认的单一内部会议类型、指定使用者、仅草稿生成、逐次人工确认。 **观察期与扩大条件：**由业务 Owner 根据真实样本数量、质量、接棒准备度和风险结论确定【待现场验证】。 **停止/回退：**回到上一稳定 Skill/工作流版本或人工纪要模板；停止所有下游自动化设想。
2. Runbook 与人工备用
Runbook 编号： RB-UC-PROD-001-v0.1 **E1 示例：**连续出现关键决策/待办遗漏、转写质量显著下降、审核负担高到无法完成。动作：暂停扩大范围，回退稳定版本或转人工，记录失败样本。 **E2 示例：**未经确认的敏感会议内容被不当保留/传播，或工作流发生未批准写入/外发。动作：立即停止受影响流程、保全证据、转人工，并按组织适用安全/隐私路径升级。 **人工备用：**会议主持人使用既有纪要模板；指定记录者根据原始会议材料完成待办确认；不清楚的 Owner/期限均标记待确认。 **恢复验证：**使用受影响样本验证版本、权限、敏感边界与关键字段后，才可恢复试点范围。
3. 演练计划
| 演练场景 | 目标 | 通过证据 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 模型/工具不可用 | 确认能停止草稿生成并转人工纪要，不影响会议后最低服务 | 接棒人完成手工模板、通知和记录 | 【待现场演练】 |
| 转写异常或关键字段遗漏 | 确认审核者能识别、暂停采用并保留失败样本 | Runbook 执行记录、更新的 Golden Set 候选 | 【待现场演练】 |
| 接棒人独立运行 | 确认非设计者能从受控入口完成一次运行与审核 | 第二人复现记录 | 【待现场演练】 |
七、验收与移交计划
验收编号： ACC-UC-PROD-001-v0.1移交编号： HTO-UC-PROD-001-v0.1
以下项目必须在现场完成，才可由业务 Owner 作出接收/附条件接收/不接收决定：
- [ ] 试点范围内的真实或获批准样本已经按 Golden Set/Rubric 评测，结论可追溯。
- [ ] 工作流、Skill、模型/工具事实、数据/权限与人工审核配置均已记录并可定位。
- [ ] 业务 Owner 确认价值、边界、停止条件与观察期；知识 Owner 确认会议规则/模板的维护责任。
- [ ] 一名非设计者独立完成一次运行、审核和基础变更影响分析。
- [ ] 已完成一次人工备用或异常恢复演练，并将结果写入附录 A 第 46 节格式的受控记录。
- [ ] 已记录遗留问题、支持窗口、替补人、下次健康复核和组合台账决策。
当前验收结论： 不接收 / 待现场验证。原因：本仓库不包含真实样本、审批、运行、演练或接棒证据。